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大阪詐欺師山本吉文の犯罪収益マネロン手法

1 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:01:54.18 ID:d2krcIxA
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部)専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部)
バルチックカレー吉野幸則 アルトンマネージメント吉野幸則
ナマコファンド南洋詐欺 中元雅ニ 浅野目毅 大久保雄太
沖縄フロンティア医療債川野伝二郎 和田亨太 幸松秋司 東亜エナジー
医療法人社団「真匡会」(東京都新宿区)が医療機関債詐欺
同会元理事・今井静夫(65)▽同・小泉貫一(33)▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹(44)▽同社経理担当・内川崇(34)
▽同社元営業本部長・森下正(34)▽同社元営業部長・並木誠二(37)▽同・梅山雅史(32)▽同社元営業課長・並木茜(あかね)(28)
フレアーアセットマネジメント会長浜田雅行こと濱田雅行都市総研インベストバンク顧問

2 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:02:30.25 ID:d2krcIxA
平成22年12月10日 お客様各位 ワールド・リソースコミュニケーション株式会社
代表取締役 豊福勝 資産横領被害についてのお知らせ 拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ワールドリソースコミュニケーション株式会社では、お客様からお預かりいたし
ました大切な資産を有効かつより安全に運用するために、アフリカのみならず、ブラジルや
東アジアでの投資も行っておりました。
しかし残念ながら、本年7月、その幹部スタッフ三名による資産横領にあい、弊社の現金資
産数億円・並びに、契約推定資産数十億円が横領の被害にあいました。
弊社では、あまりにも突然のできごとであり、その対応に追われる中、その三名により着々
と会社の資産を移動されてしまいました。
その結果、本年9月より、配当が減額・一時停止をせざる負えない状況になっております。
現在、この三名、の刑事告訴も視野に入れ、資産の取戻しに全力を傾けています。資産の取
戻しができ次第、お客様への利息配当も、元通りにお支払できます。
その三名及び、その現在の勤務先 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部)
専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部)
>>>これも山本吉文が川野伝二郎と和田亨太を唆し香港HSBCマネロン出来ると横領させ詐欺師を騙す黒詐欺資金洗浄
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20

3 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:03:02.94 ID:d2krcIxA
山本吉文は名刺も事務所もない黒詐欺師だ 社債投資詐欺師や振込み詐欺師や特殊詐欺師は名簿屋やリストで関係がある
電話掛けるグループで地下水脈の関係で知り合いだ
巧くだました金を隠したい要求に山本吉文はHSBC香港マネーローンダリングを持ちかける
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口 詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね 騙されていることに気がつかない
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20

4 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:03:41.49 ID:d2krcIxA
みなさんよく考えてください。 山本吉文に 依頼者の浅野目毅さんが就職だけを依頼したのですよ。 何をしているか承知で
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、7年半の懲役刑
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか? 山本吉文の土下座なんかで済みますか???
山本吉文の紹介やHSBCマネーロンダリング送金で国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは山本吉文が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そして相応の賠償金や生活費の支援の姿勢がほしいです。
ちなみに、謝りっぱなしは論外です。 浅野目毅さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、 それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという
気持ちになるのが普通ではないでしょうか? 山本吉文は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
香港HSBCからマネロンで現金を持ち帰り豪華な暮らしで愛人に子供まで生ませる生活と堀の中の生活とどれだけ違いでしょうか

5 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:04:12.25 ID:d2krcIxA
香港HSBCからマネロンで現金を持ち帰り豪華な暮らしで愛人に子供まで生ませる生活
関税局・各税関へのご意見・ご要望の受付
https://www.customs.go.jp/quest/index.htm
課税・徴収漏れに関する情報の提供
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
政策提言に関する「大臣目安箱」について
http://www.fsa.go.jp/meyasu/index.html
金融庁に設置されている各種窓口のご案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/index.html
ご意見・ご質問受付フォーム - 検察庁
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=001
御意見・御質問 - 東京地方検察庁 公式ウェブサイト
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/08_support.html
ご意見・ご質問 of 大阪地方検察庁ホームページ
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/osaka/public_html/pg49.html
意見箱|警察庁
http://www.npa.go.jp/goiken/
1億円の現金を、JAL空港の探知機で見つからないように巧妙に新聞紙でくるみ、預けて
ブリーフケースに入れて持ち込んで運ぶ。山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南で
あらゆる詐欺に関与している振り込み詐欺 特殊詐欺 アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債 ナマコ詐欺
HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという

6 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:04:56.15 ID:d2krcIxA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%84
資金洗浄(しきんせんじょう、独: Geldwäsche)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、
一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「マネー・ローンダリング」(money laundering)の訳語。
金融庁などの公的文書では「マネー・ローンダリング」で統一されている。マイヤー・ランスキーがマネーローンダリングを初めて行ったといわれる。
略称は、「マネロン」。英語の「launder」は「Coin launderette ・コイン・ランドリー」などの洗濯する事を意味する[1]。
規制薬物取引、盗品などの贓物(ぞうぶつ)取引、詐欺、脱税、粉飾決算、裏金などによって得られた収入(現金)から、汚れを洗い流し
(=出所を消す)綺麗に見せかける事を表す。捜査機関による差押え・摘発を受けたりすることなどを逃れたり、新たな犯罪の資金源として利用したりする目的で、
金融機関で架空口座などを利用して転々と送金を繰り返したり、または会社の債券や株式の購入、古典的な方法としては大口寄付など、
その他合法的な財産と混和させるなどの方法が採られる。
もっとも、薬物取引のような現金によって得られた足のつきにくい汚れた金が、わざわざ資金洗浄のために銀行口座に預けられることはまれである。
課税強化の要請が強い国々では脱税防止やキャピタルフライトの防止に重きが置かれるようになっている。
日本では、規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「麻薬特例法」(平成3年法律第94号)、その他の資金洗浄行為および
組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織犯罪処罰法」(平成11年法律第136号)により、それぞれ禁止されている。
なまこ詐欺南洋 中元雅ニ容疑者: <正式名称>中元雅ニ
<カテゴリ>事件/事故/災害<タイプ>人物; 浅野目毅容疑者:
<正式名称>浅野目毅<カテゴリ>事件/事故/災害<タイプ>人物; 警視庁:

7 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:05:30.26 ID:d2krcIxA
平成22年12月10日 お客様各位 ワールド・リソースコミュニケーション株式会社
代表取締役 豊福勝 資産横領被害についてのお知らせ 拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ワールドリソースコミュニケーション株式会社では、お客様からお預かりいたし
ました大切な資産を有効かつより安全に運用するために、アフリカのみならず、ブラジルや
東アジアでの投資も行っておりました。
しかし残念ながら、本年7月、その幹部スタッフ三名による資産横領にあい、弊社の現金資
産数億円・並びに、契約推定資産数十億円が横領の被害にあいました。
弊社では、あまりにも突然のできごとであり、その対応に追われる中、その三名により着々
と会社の資産を移動されてしまいました。
その結果、本年9月より、配当が減額・一時停止をせざる負えない状況になっております。
現在、この三名、の刑事告訴も視野に入れ、資産の取戻しに全力を傾けています。資産の取
戻しができ次第、お客様への利息配当も、元通りにお支払できます。
その三名及び、その現在の勤務先 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部)
専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部)
>>>これも山本吉文が川野伝二郎と和田亨太を唆し香港HSBCマネロン出来ると横領させ詐欺師を騙す黒詐欺資金洗浄
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという

8 :名無しさん:2014/10/19(日) 13:07:50.34 ID:d2krcIxA
ナマコ・ファンド「南洋株式会社」社長ら17人を詐欺の疑いで逮捕 〔警視庁
BS-HDを議論する。パート9 - ナッキーは叫ぶ2009年6月5日 ? http://www.success-fighter.net/media/radio.html
山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容:中小企業支援ファンド (←ここ笑うところ)
- - - http://www.leaders21.jp/ members.htm 徳永 雅洋 産經ソフトバンク株式会社 取締役山本 吉文 ...
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル=山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
ろくもじ >> 「買っトク!&TBSニュース」
http://6mj.tv/episode_1735818AF9C84CD2985CD91B48C9C520.html
6mj.tv の結果をすべてブロック
20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: <正式名称>中元雅ニ
<カテゴリ>事件/事故/災害<タイプ>人物; 浅野目毅容疑者:
<正式名称>浅野目毅<カテゴリ>事件/事故/災害<タイプ>人物; 警視庁:
<正式名称>警視庁<カテゴリ>政治/経済/地方自治体< ...
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20

9 :名無しさん:2014/10/20(月) 06:55:02.01 ID:C337HsO+
警察庁と関係省庁においては、犯罪収益移転防止法等のマネー・ローンダリング
及びテロ資金供与対策に関連する法律やその下位法令、及びその他各種規定について、
その改正を適時に行うなどして、社会情勢の変化やFATF対日相互審査における指摘に適切に対応しています。

10 :名無しさん:2014/10/20(月) 06:55:49.11 ID:C337HsO+
マネロン

英語名: Money laundering
分類: 預金|金融犯罪
マネロンは、「マネーロンダリング」の略で、麻薬売買・武器取引・違法ギャンブル・詐欺・汚職・贈収賄等の
犯罪行為や脱税などで違法(不法)に得た資金を、偽名口座や匿名口座などを活用して様々な金融機関の口座から口座へ移したり、
また様々な金融商品の取引を通じて、その出所(源泉)を分からなくしたりすることをいう。2003年に「本人確認法」が施行されて、
金融機関などによる顧客等の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が義務づけられた。また、疑わしい取引に該当する
と思われる場合は、当局に届出をする義務もある。

なお、金融機関では、ウェブサイトなどで、自社の「マネロン等防止態勢」について、基本的な考え方、
運営、本人確認、資産凍結等の措置に係る確認、疑わしい取引の届出、遵守状況の点検などを公表している。
さらに、大手IT会社と協力して、システム面での対応も図っている。

11 :名無しさん:2014/10/22(水) 07:47:45.68 ID:VEmdiyf+
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を犯罪収益移転防止法違反でマネロン
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部)専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部)
バルチックカレー吉野幸則 アルトンマネージメント吉野幸則
ナマコファンド南洋詐欺 中元雅ニ 浅野目毅 大久保雄太
沖縄フロンティア医療債川野伝二郎 和田亨太 幸松秋司 東亜エナジー
医療法人社団「真匡会」(東京都新宿区)が医療機関債詐欺
同会元理事・今井静夫(65)▽同・小泉貫一(33)▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹(44)▽同社経理担当・内川崇(34)
▽同社元営業本部長・森下正(34)▽同社元営業部長・並木誠二(37)▽同・梅山雅史(32)▽同社元営業課長・並木茜(あかね)(28)
フレアーアセットマネジメント会長浜田雅行こと濱田雅行都市総研インベストバンク顧問

12 :大音糞たれ一時間2万円:2014/10/22(水) 11:22:57.98 ID:nZDlr6V3
946 :小林門下同胞:2014/10/07(火) 13:00:57.43 ID:cUyrd5TK大音くそたれ自閉一時間2万円のスポーツ女、スポーツやらない?



スポーツ  レガーレ 
www.legare-music.info/Pages/default.aspx

595 名前:大音糞たれの京都女と朝鮮スポーツ女 :2014/10/08(水) 08:29:10.06 ID:+y5Spxj80>>266
大音の汚い卑怯者自閉一時間2万円、
お前の朝鮮スポーツ女とやれ。

13 :名無しさん:2014/11/13(木) 00:34:31.33 ID:tuVo5Ayv
マカロンってお菓子じゃねーのか?

14 :名無しさん:2014/11/18(火) 22:08:56.72 ID:AH2VqAKw
マネー・ローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を仮装・隠匿することであり、
例えば、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため
売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を装ってその旨の書類を作成し、あたかも正当な取引により
得た資金であるかのように偽装する行為がその典型とされています。
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
 このような行為を放置しておくと、犯罪収益が将来の犯罪活動に使われることを放任することとなり、
また、犯罪組織が合法的な経済活動に支配力を及ぼす契機となることから、国内的にも国際的にも
マネー・ローンダリングを防止することが重要な課題となっています。
山本吉文さんよ 人を騙したら3倍返しだぜ
懲役している人の金を香港HSBCでアカウント取るとは卑劣だ
携帯電話の位置情報で身柄押さえて30億円を吐き出さしてやるわ
組織の全力をあげて捜索だ
覚悟せいや
愛人との生活も終わりやで

15 :名無しさん:2015/01/21(水) 09:47:23.24 ID:nFIW0oqF
永和信用金庫の山本代表理事じゃ、小林泰理事長よ、お前はデタラメな金銭消費貸借証書を使い客の口座から巨額の金利を強盗しまくり零細企業を次々に倒産させてぼろ儲けして100億円も騙し取ったのに、俺の給料が2000万円では我慢出来ん、4000万円出せや。

16 :名無しさん:2015/01/30(金) 05:41:44.13 ID:qE1ybSF2
http://asdlkj43.blog.fc2.com/

17 :名無しさん:2015/02/02(月) 07:08:32.97 ID:XhE0Ffv1
山本吉文は名刺も事務所もない黒詐欺師だ 社債投資詐欺師や振込み詐欺師や特殊詐欺師は名簿屋やリストで関係がある
電話掛けるグループで地下水脈の関係で知り合いだ
巧くだました金を隠したい要求に山本吉文はHSBC香港マネーローンダリングを持ちかける
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口 詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね 騙されていることに気がつかない
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
567−0048大阪府茨木市北春日丘4−4−20

18 :名無しさん:2015/02/03(火) 19:45:41.25 ID:FLSdw+x2
アフリカントラスト、豊福勝及びアフリカンパートナー社豊福勝で働いていた何名かが、
沖現在の勤務先 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部) 専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部) 沖縄フロンティアを介して、東亜エナジーに流れこんでいる。
沖縄フロンティアに関しては、ニュースにより取り上げられそうになると、
本社から逃げ、今は会社を意図的に倒そうとしています。
会社のパンフレットに乗っている様々な顧問等は、 会社を登記したと同時に、解任されています。
実体がありません。 東亜エナジーに関しては、
特に関西圏を中心に脅迫まがいにやっているとの被害も多々聞いています。
高齢者等を中心に情に訴えるような営業手法ですので、
親族に高齢の方がいる方は、パンフレット等が送られていないか確認して下さい。
何かこの情報が役にたてば良いかと思います。
背後に犯罪収益の資金洗浄マネーロンダリング指南の黒詐欺師山本吉文が詐欺師から
HSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口 詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活

19 :名無しさん:2015/02/03(火) 19:47:46.87 ID:FLSdw+x2
医療債詐欺:7社使い126億円販売 商材替え次々 http://knyooz.blog.fc2.com/blog-entry-211.html
http://mainichi.jp/select/news/20130208k0000m040186000c.html
医療法人社団「真匡(しんこう)会」(東京都新宿区)の医療機関債(医療債)を巡る詐欺事件で、首謀者とされる川野伝二郎容疑者(47)
=指名手配中=らが08年以降、少なくとも七つの会社を使って社債や医療債を販売していたことが、捜査関係者への取材で分かった。
販売総額は約126億円に及ぶとされ、大半が回収不能とみられる。大阪府警は、容疑者グループが捜査当局や行政機関の追及から逃れるため、
商材と販売会社を次々と替えたとみて調べている。
10年1月には、川野、和田両容疑者らが役員を務める「東亜エナジー」(東京都新宿区)が設立され、東南アジアの石油会社の日本営業窓口と偽って、
社債販売で約27億円を集めた。金融庁は、無届けで社債を販売したとして、ア社と東亜エナジーに課徴金納付命令を出したが、両社は支払っていない。
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口 詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね 騙されていることに気がつかない

20 :名無しさん:2015/02/03(火) 19:48:20.89 ID:FLSdw+x2
平成22年12月10日 お客様各位 ワールド・リソースコミュニケーション株式会社
代表取締役 豊福勝 資産横領被害についてのお知らせ 拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ワールドリソースコミュニケーション株式会社では、お客様からお預かりいたし
ました大切な資産を有効かつより安全に運用するために、アフリカのみならず、ブラジルや
東アジアでの投資も行っておりました。
しかし残念ながら、本年7月、その幹部スタッフ三名による資産横領にあい、弊社の現金資
産数億円・並びに、契約推定資産数十億円が横領の被害にあいました。
弊社では、あまりにも突然のできごとであり、その対応に追われる中、その三名により着々
と会社の資産を移動されてしまいました。
その結果、本年9月より、配当が減額・一時停止をせざる負えない状況になっております。
現在、この三名、の刑事告訴も視野に入れ、資産の取戻しに全力を傾けています。資産の取
戻しができ次第、お客様への利息配当も、元通りにお支払できます。
その三名及び、その現在の勤務先 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿1‐8‐1大橋御苑駅ビル7F 電話:03-5919‐4077
代表取締役 川野伝二郎(元アフリカントラスト・幹部)
専務取締役 和田亨太(元アフリカントラスト・幹部)
監査役 幸松秋司(元アフリカントラスト・幹部)
>>>これも山本吉文が川野伝二郎と和田亨太を唆し香港HSBCマネロン出来ると横領させ詐欺師を騙す黒詐欺資金洗浄
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという

21 :名無しさん:2015/02/05(木) 08:49:44.45 ID:yVKQZJKO
みなさんよく考えてください。 山本吉文に 依頼者の浅野目毅さんが就職だけを依頼したのですよ。 何をしているか承知で
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、7年半の懲役刑
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか? 山本吉文の土下座なんかで済みますか???
山本吉文の紹介やHSBCマネーロンダリング送金で国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは山本吉文が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そして相応の賠償金や生活費の支援の姿勢がほしいです。
ちなみに、謝りっぱなしは論外です。 浅野目毅さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、 それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという
気持ちになるのが普通ではないでしょうか? 山本吉文は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
香港HSBCからマネロンで現金を持ち帰り豪華な暮らしで愛人に子供まで生ませる生活と堀の中の生活とどれだけ違いでしょうか
社債販売で約27億円を集めた。金融庁は、無届けで社債を販売したとして、ア社と東亜エナジーに課徴金納付命令を出したが、両社は支払っていない。
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという

22 :名無しさん:2015/02/20(金) 07:12:43.92 ID:+mjzJJkn
HSBC脱税ほう助は、ただの香港経由スイス移し?Tweet 友人に紹介 更新日:2015年02月17日
http://media.yucasee.jp/posts/index/14589?la=ar5
 英金融大手HSBCが富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していた情報がICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)の調査によって
明らかにされた。スイス部門が200か国以上の顧客の脱税をほう助したとされ、それらの顧客の口座残高の総額は1190億ドル(約14兆円)に上る。
中には日本国籍のパスポート保持者296人、596口座、4億2000万ドルもあったことが判明した。世界的にしかも多くの人数が関わり
、脱税指南の書面まで発見されたが、実質的には「特段、新しい情報ではありません」と業界関係者は言う。
 一昨年の2013年にも海外口座の情報が大量に明になった。ゆかしメディアでは、
◆日本人「タックスヘイブンリスト」、実は大したことない?◆として、取り上げているが、今回は実際にはどれほどの価値があるものか。
業界関係者によると、日本に関してはそれほどのものではないという。
HSBC すでにフランス政府などには知られており、「ICIJが一般に向けて報道したもので、特段、新しい情報ではありません」という。その上で日本人関連については
「香港のHSBCで開設した顧客に対して、香港よりもスイスの口座の方が秘匿性がある旨の説明をして開設を勧めたというところでしょう」という。
 日本関係296人分の口座開設の窓口は、ほぼ香港か、シンガポールではないかと見られている。
 別の業界関係者によると、口座情報と個人情報を別々に保管したり、口座の名義人と銀行とは直接的に連絡を取らずに、エージェントを介して連絡を取ることが多いという。
ただ、本人が口座にアクセスすることはそれほど高い障壁ではなく、例えば、欧州から陸伝い、もしくは空路で旅行の名目で入り、軽く100万円、200万円程度の現金を
口座からおろしてくるということもあるそうだ。 これらの口座情報は、HSBCのエンジニアであるファルチアニ氏が内部告発として機密を持ち出したことにより発覚したもので、
すでに欧州各国の税務当局は知っている。

23 :名無しさん:2015/03/04(水) 17:42:59.79 ID:ckLEbS3w
すごいですね

24 :名無しさん:2015/03/21(土) 19:03:28.67 ID:oQm+QgWk
大阪府南河内郡太子町の町議、松永満(44)被告は2011年7月10月、建設現場で
日雇い建設作業員の仕事をしていたにも関わらず、失業中で無職だとする虚偽の申告を、
公共職業安定所に提出し、わたり失業給付金など計約93万円を数ヶ月にわたり詐取した疑い。

松永被告は同年6月、勤務していた建設会社を解雇されていたが、建設会社の日雇い
作業員
として働いて日当を受け取り、月額10万円程度の収入があった。

警察の調べに、松永容疑者は「金に困っていてやった」と容疑を認めている。

松永容疑者は、先月、交通事故の損害賠償金約70万円をだまし取ったとして
保険金詐欺容疑で逮捕、起訴されており余罪を追及されており今回の再逮捕となった。

ニュース動画4月逮捕 
http://www.youtube.com/watch?v=Tb6yP2RSVnw&feature=youtu.be
ニュース動画3月逮捕
https://www.youtube.com/watch?v=_6IkHt_4Fhk

25 :名無しさん:2015/03/21(土) 19:52:57.92 ID:wmGUNxhd
ビッ○カメラ札幌店の副店長の佐藤伸弦が暴行事件を起こしていた

佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦

佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦 佐藤伸弦

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26 :名無しさん:2015/03/28(土) 10:17:15.66 ID:QEMvYtu8
逮捕:川野伝二朗(47) / 医療法人社団「真匡会」の実質的な経営者
逮捕:幸松秋司(こうまつしゅんじ)(41) / 「真匡会」(東京都新宿区)の実質経営者
逮捕:和田亨太(りょうた)(32) / 大阪の販売責任者だった経営コンサルタント会社社長
逮捕:今井静夫(65) / 「真匡会」元理事 逮捕:小泉貫一(33) / 「真匡会」元理事
逮捕:西沢英樹(44) / 医療債販売会社「共同医療事務センター」社長
逮捕:内川崇(34) / 「共同医療事務センター」経理担当
逮捕:森下正(34) / 「共同医療事務センター」営業本部長
逮捕:並木誠二(37) / 「共同医療事務センター」元営業部長
逮捕:梅山雅史(32) / 「共同医療事務センター」元営業部長
逮捕:並木茜(あかね)(28) / 「共同医療事務センター」元営業課長
医療債詐欺容疑で10人逮捕…大阪府警
医療法人社団「真匡(しんこう)会」(東京都新宿区)の医療機関債(医療債)販売を巡る詐欺事件で、大阪府警生活安全特捜隊は6日午前、
同会実質経営者の無職・幸松秋司(こうまつしゅんじ)(41)(東京都荒川区)、
大阪の販売責任者だった経営コンサルタント会社社長・和田亨太(りょうた)(32)(大阪市阿倍野区)両容疑者ら10人を詐欺の疑いで逮捕した。

府警はもう1人の実質経営者の男(47)についても逮捕状を取り、行方を追っている。

集めた金の大半は幸松容疑者らが遊興費などに使ったとみられ、府警は資金の流れの解明を進める。

府警によると、11人は2011年5〜10月、同会が運営する診療所「戸山公園クリニック」(新宿区)の医療器具購入などに使うと偽り、
大阪府と神奈川県の男女5人(60〜70歳代)に医療債(1口50万円)を販売、11回にわたり計約4600万円を詐取した疑い。

府警は幸松、和田両容疑者と男の3人が犯行を主導したとみている。
同会は医療債販売で全国の386人から計12億8600万円を集めたが、遊興費や購入者への配当に回され、診療所のために使われることはほぼなかったという。
他の逮捕者は次の通り。(呼称略)
同会元理事・今井静夫(65)▽同・小泉貫一(33)▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹(44)▽同社経理担当・内川崇(34)
▽同社元営業本部長・森下正(34)▽同社元営業部長・並木誠二(37)▽同・梅山雅史(32)▽同社元営業課長・並木茜(あかね)(28)
(2013年2月6日)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130206-OYO1T00823.htm?from=main3

27 :名無しさん:2015/04/03(金) 07:26:29.06 ID:KmzE7Lw8
元バルチック社長に実刑 投資話で5千万円詐取 東京地裁「意図は明らか」
 うその投資話で約5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたカレー店チェーン運営会社バルチック・システムの元社長、
吉野幸則被告(49)の判決で東京地裁は1日、懲役4年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。弁護側は、だますつもりはなかったと無罪を主張していた。
 今泉裕登裁判官は「集めた金は会社の借入金返済に充てられており、出資者をだます意図は明らか。巧妙で刑事責任は重い」と判決理由を述べた。
 判決によると、平成20年5〜11月、「サウジアラビアから重油を輸入して中国に販売する。投資すれば年間78%の配当が可能」などと、
うその投資話を掲載した雑誌を送った男女58人から計4950万円をだまし取った。
 バルチック社は首都圏などでカレー専門店を運営していたが、20年9月に解散した。

28 :あぼーん:あぼーん
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29 :あぼーん:あぼーん
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30 :名無しさん:2015/05/11(月) 07:14:23.82 ID:RDbrgjm4
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(犯罪収益等隠匿)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html
第十条  犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。
以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、
五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。)の
発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
3  第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(犯罪収益等収受)
第十一条  情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に
当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る
債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

31 :名無しさん:2015/05/26(火) 21:35:51.98 ID:XYyw1m3Q
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jan/1424501980/l50

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35 :名無しさん:2015/07/17(金) 13:19:31.93 ID:LzSANMzo
犯罪収益隠匿:2200万円資金洗浄か 容疑でナイジェリア人ら逮捕 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20150717ddlk14040163000c.html
毎日新聞 2015年07月17日 地方版
 米国で詐取した金を日本の銀行口座に不正送金させ引き出したとして、県警国際捜査課などは16日、ナイジェリア国籍で横浜市鶴見区生麦1、
衣料品店経営、アドタマ・ジミー・チューク(40)と横浜市瀬谷区相沢5、中古車販売業、大江功治(46)ら計3被告=いずれも詐欺罪で起訴=を詐欺と組織犯罪処罰法違反
(犯罪収益等隠匿)容疑で再逮捕した。同課は、国際犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)事件とみて調べている。
 逮捕容疑は2013年9月、国際犯罪組織が米国の金融機関に口座を持つ預金者になりすまして詐取、送金した約2200万円を、国内の金融機関に重機の販売代金と申告して
大江容疑者の銀行口座に入金させた上、アドタマ容疑者が経営する会社名義の口座など3口座に振り込んだとしている。3容疑者は「犯罪にからんだ金とは知らなかった」と容疑を否認しているという。
 同課はアドタマ容疑者らは国内で現金を引き出す「出し子」で、別の「運び屋」を通じて現金が海外の犯罪組織に渡ったとみている。大江容疑者や別の日本人の口座に13年以降、米国やスペイン、
中国など約15カ国の金融機関から約7億円が不正送金されており、同課は金の流れや背後関係を調べる。【村上尊一】

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47 :名無しさん:2015/08/10(月) 07:57:25.26 ID:c+47sKj5
【詐欺師の素顔】年金老人から350億円を巻き上げたKKC「山本一郎」出所してもまだやってます!
〈週刊新潮〉 BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 8月9日(日)8時2分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150809-00010001-shincho-soci
代の詐欺師と言うのも過言ではない」――詐欺罪で起訴された際の一審判決において、裁判長からそう断じられたのが、KKCの山本一郎会長(75)である。
そんな国の“お墨付き”を得たにもかかわらず、この人、出所後も懲りずに同じようなマネーゲームに興じている。その最新のターゲットは……。
浅草の繁華街・六区からほど近い商店街。飲食店が軒を並べる一画にその事務所はある。3階建てのビルで目を引くのは、玄関の横に無造作に置かれた、
ガラスケース入りのオオカミの剥製。通りを行き交う人の多くは、それに目を留め、訝しげに眺めては通り過ぎていくのだ。

「すると、すぐに新しい会社を作り、事務所を置いて、また怪しげな投資話で人を集めている。ウイスキーだったり、ローヤルゼリーだったり、
いろいろなバージョンはありますが、やっていることは以前とほとんど一緒。事務所に札束がドンと積まれているのも同じです。変わったのは、長年連れ添った妻ととうとう別れてしまったことくらい」

「ワイド特集 週刊新潮3000号を彩った華麗で卑怯な詐欺師たちの顔」より ※「週刊新潮」2015年8月6日通巻3000号記念特大号SHINCHOSHA All Rights Reserved.

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54 :名無しさん:2015/08/18(火) 10:54:17.10 ID:fge9aesn
民事崩れ読み方:みんじくずれ俗語で民事的な事件の被害者が自らの民事事件の解決に利用するために起こす刑事告訴
詐欺などの経済犯罪においては、刑事事件・民事事件ともに成立するが、もっぱら被害者が加害者から被害を取り戻すことや被害を回収できなかった場合の
復讐を主な目的として刑事告訴を行う場合がある。この場合は、加害者が刑事罰を恐れ和解に持ち込み、結果後に刑事告訴が取り下げられることがある。
警察、検察などの捜査機関は被害者がこうした民事的な事件を解決、補佐する手段として刑事告訴を行っているのではないかと疑い、捜査に及び腰になることが多い。
特に、刑事告訴に先駆けて民事裁判を行った場合などは、被害金額が余りにも巨額だったり他にも複数被害者がいたりするような大きな事件でもない限り、
滅多に事件として取り上げないのが実情である。警察が事件として取り上げても、検察が起訴便宜主義をもって不起訴処分にすることもある。起訴されないため
、多くの被害者が泣き寝入りをし、犯罪者が放置されている現状がある。
また、民事裁判の結果、差し押さえができなかった場合などに債権取立てに暴力団を介入させる余地を与えており、社会問題化している。
「他人をハメたりすることに罪悪感が無い」「常に自分が得をすることしか考えない」
そういう常識の無い人間に対しては、もはや遠慮など無用です。許しがたい相手の行為、態度に対して罰を与える最終手段として、
「刑事告訴」という手続きがあります。民事崩れの詐欺罪で刑事告訴を受け東京地方検察庁刑事部から任意出頭の要請がきたそうです。

55 :あぼーん:あぼーん
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57 :名無しさん:2015/09/22(火) 19:50:13.64 ID:s1LeUVo+
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

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